Українські правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі з 14 шахрайських call-центрів, які виманювали гроші у громадян України, європейців та азійців. Жертвам вони обіцяли високий дохід від інвестицій, а самі переказували кошти організаторам схеми.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. “Офіси” мережі виявили на Рівненщині, Черкащині, Запорізькій області та в Києві.
Як діяли шахраї
- Маскували бізнес під псевдоброкерський сервіс та фіктивні інвестиційні платформи.
- Телефонували жителям України, країн Європи та Азії під виглядом співробітників міжнародних фінансових компаній.
- Переконували жертв вкладати кошти у “високоприбуткові інвестиції”, обіцяючи швидкий і гарантований заробіток.
- Переказували кошти потерпілих на рахунки організаторів.
Результати обшуків
- Вилучено понад 800 одиниць комп’ютерної техніки.
- Майже 500 мобільних телефонів.
- Серверне обладнання, яке забезпечувало функціонування “служб підтримки” та платіжних шлюзів.
- Чорнові записи з даними потерпілих та алгоритмами спілкування з ними
- Іншу документацію та речові докази, що мають доказове значення.
Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.
Як триває боротьба з кол-центрами в Україні
Це вже далеко не перша викрита в Україні мережа шахрайських кол-центрів, націлених на іноземців. Раніше у Києві викрили злочинне угруповання, яке ошукувало іноземців через мережу шахрайських кол-центрів, які працювали в центрі столиці.
Серед злочинців виявили громадян Туреччини, Азербайджану та України. Вони телефонували турецьким та азербайджанським громадянам. Вони видавали себе за працівників іноземних банківських установ і повідомляли про нібито виявлені підозрілі транзакції. Під цим приводом вони випитували у жертв номери платіжних карток, CVV- та PIN-коди.
Маючи такі дані, фігуранти отримували доступ до банківських рахунків потерпілих та виводили з них кошти. Отримані незаконним чином гроші легалізовували через тіньові криптовалютні обмінники за межами України.
Також OBOZ.UA повідомляв, що міжнародна група розслідувачів викрила глобальну організацію шахраїв, які за допомогою двох мереж кол-центрів обдурили близько 33 тис. людей в усьому світі та виманили сумарно понад 275 млн доларів. Частина злочинної “імперії шахрайства”, як уже охрестили це угруповання, діяла і з України.
Джерело: OBOZ.UA
